本网讯(通讯员张毅苗)为进一步提升员工反洗钱专业水平,3月19日,鄂州交行组织员工进行反洗钱业务培训。
培训会上,人行鄂州市分行相关专家从反洗钱监管形势、反洗钱处罚通报、高风险客户管理三个方面,深入浅出、图文并茂地介绍了日常管控手段和高风险客户管控思路。同时,结合我市银行机构反洗钱工作现状和具体案例,组织学习了反洗钱基本法律法规。
此次反洗钱业务培训,有效提升了鄂州交行全体员工对反洗钱风险的判断、识别及化解能力。下一步,鄂州交行将全面压实反洗钱责任,狠抓落实、精密部署、严抓实效,切实推动反洗钱工作走深走实。