本网讯（通讯员 陈群）为提升贵金属和宝石从业机构防范洗钱风险方面的意识和能力，近日，中信银行鄂州支行走进多家黄金珠宝店，面向商户开展反洗钱专题宣传。
在新亚太购物广场多家黄金珠宝柜台，该支行人员通过发放宣传折页、现场讲解、案例剖析等形式，向珠宝店的管理者和员工详细解读《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的核心要求，重点强调了商户需要履行的客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务。
在“小林珠宝”各个门店，支行工作人员结合“代购黄金洗钱”“零售环节洗钱”“回收环节洗钱”等典型案例，用“以案说法”的方式，生动讲解洗钱行为的隐蔽性与危害性，具体解释了如何有效核实客户身份，如何在日常经营中保持警惕、识别可疑交易行为，以及履行报告责任的重要性和必要性。
“以前总觉得反洗钱主要是银行的事，经过这次详细讲解，我们深刻认识到作为贵金属销售方，同样肩负着重要的社会责任。”一位参与活动的珠宝店负责人感慨道。
此次走进黄金珠宝店开展专题宣传，是中信银行鄂州支行将国家法规从“纸面”落到“地面”的生动实践。
